监管机构>加拿大金融交易和报告分析中心

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加拿大金融交易和报告分析中心

成立时间: 2000年

机构性质: 行业自律组织

监管外汇: 监管

机构介绍:

加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向加拿大财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华,主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加拿大的金融稳定及安全。资金服务业务范围包括外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等。

FINTRAC同时也是艾格蒙联盟(FIU)的成员,艾格蒙联盟(The Egmont Group Financial Intelligence Units,FIUs)共有106个成员国家及地区,其目的是加强合作和信息交流,以支持成员国的反洗钱和恐怖主义融资制度,让各国监督机构加强对所属国家反洗钱活动工作的支援,其主要任务之一,是把交换资金移转情报的工作扩展并予系统化。

机构职能:

1.根据立法和法规,接收金融交易报告等自愿性信息披露。

2.确保报告机构遵守法律法规。

3.保护投资者个人信息。

4.确保受监管成员机构遵守法律法规。

5.负责加拿大资金服务业务的注册。

6.建立与调查洗钱,恐怖主义活动融资和对加拿大安全的威胁有关的金融情报网。

7.不断更新和审查其准则,提高其服务水平,增加监管力度。

8.在国际论坛中发挥领导作用,建立战略关系,发现新的经商方式。

9.加强跨政府合作,建立更有效的涵盖金融、学术等互动。

监管目标:

作为加拿大的金融情报单位,FINTRAC通过发挥其出色的金融情报和合规职能,在加拿大人安全和保护加拿大金融体系完整性的维护上,有着独特的贡献。

同时,在加拿大金融运营管理上,其通过制定严格的审核制度,为合规格企业发放货币服务业务MSB牌照(AA类牌照),并对其进行监督管理,以促进加拿大金融健康运营及发展。

联系方式:

地址:FINTRAC,24th floor, 234 Laurier Avenue West,Ottawa ON  K1P 1H7,CANADA

邮箱:guidelines-lignesdirectrices@fintrac-canafe.gc.ca

免费热线:1-866-346-8722

传真:613-943-7931

网站:https://www.fintrac-canafe.gc.ca/intro-eng

常见问答:

1. FINTRAC如何处理收到的报告?

FINTRAC结合公开可用的信息、执法机构提供的自愿信息以及其他信息来源等,以进行金融交易报告分析。一旦发现不法内容,FINTRAC有义务向包括执法和国家安全机构在内的合作伙伴提供金融情报,以打击不法行为。

2.FINTRAC如何保护公民的个人信息?

FINTRAC受《隐私法》的约束,该法严格规范了机构如何使用和披露其收集的用户个人信息。此外,法律规定FINTRAC必须确保其接收的个人信息受到保护,以防止未经授权的披露。

FINTRAC员工和承包商若未经授权披露或使用其收集的个人信息,将面临最高5年的监禁及500,000美元的罚款。

温馨提示:

如何查询资金服务机构相关讯息?

可于https://www10.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/public/msb-search/search-by-name页面搜索查询。

更多问题请点击链接:https://www.fintrac-canafe.gc.ca/questions/FAQ/1-eng.asp

相关链接:

关于FINTRAC常见问题解答:https://www.fintrac-canafe.gc.ca/questions/FAQ/1-eng.asp

艾格蒙联盟官网:https://www.egmontgroup.org

资金服务机构查询链接:https://www10.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/public/msb-search/search-by-name

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